ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

В статье проанализированы основные проблемные моменты организации и проведения финансового мониторинга в отечественных коммерческих банках. Показаны существующие меры, механизмы и инструменты финансового контроля в контексте реализации механизма национальной системы ПОД/ФТ в банковской сфере. Проанализированы нормы действующего отечественного законодательства в сфере противодействия легализации финансовых средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Предложены конкретные методы совершенствования организации и проведения финансового мониторинга и контроля с целью повышения эффективности работы банковского сектора России.